بنك ايه بي ان امرو يرفع رسوم المقاهي بنسبة 1000٪ لتغطية تكاليف غسيل الأموال
رفع بنك ايه بي ان امرو “ABN AMRO”رسومه المصرفية على المقاهي بنسبة 1000٪ لتغطية تكاليف الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
بنك ايه بي إن امرو ومكافحة غسيل الأموال
اعتباراً من يناير، سيدفع مالكو المقاهي الذين لديهم حساب تجاري مع البنك 110 يورو شهرياً، مقارنة بـ 9.90 يورو حالياً. البنك لديه حوالي 250 شركة مقهى في سجلاته.
وقال بنك ايه بي إن امرو في بيان إن مقاهي الحشيش كانت “مخاطرة صريحة” بسبب تكلفة إدارة حساباتهم والعقوبات العالية لعدم الامتثال.
وأوضح متحدث بإسم البنك: “بالنسبة لمجموعات محددة من العملاء، نقوم بحساب رسوم إضافية لعمليات تدقيق العملاء التي يتعين علينا القيام بها في دورنا كحراس بوابات”. على حد تعبيره.
أثار القرار تكهنات بأن البنك قد يزيد رسومه على الصناعات الأخرى المعرضة للنشاط الإجرامي ، مثل الاتجار بالجنس بالإضافة إلى تجارة السيارات، لكن بنك ايه بي إن امرو قال إنه لا يخطط لأي زيادات أخرى في الأسعار في الوقت الحالي.
في أبريل / نيسان ، وافق بنك بنك ايه بي إن امرو على دفع 480 مليون يورو لتجنب الملاحقة القضائية بسبب إخفاقه في الإشراف على غسيل الأموال من قبل عملائه. قبل البنك غرامة قدرها 300 مليون يورو ودفع 180 مليون يورو أخرى للتعويض عن الأموال المفقودة بسبب إخفاقه في تنظيم الجريمة المنظمة والإرهاب والتهرب الضريبي.
