الحكومة والبنوك تستهدف سوق تأجير السيارات المستعملة في هولندا
في حربها على غسيل الموال -الحكومة والبنوك تستهدف سوق تأجير السيارات المستعملة في هولندا
تحول انتباه الحكومة الهولندية والبنوك إلى سوق تأجير السيارات المستعملة وذلك في حربهم ضد غسيل الأموال. وذكرت صحيفة دي تليخراف أن الحكومة ستجعل الأمر أكثر صعوبة على تجار السيارات لإيداع مبالغ نقدية كبيرة.
وبحسب الصحيفة، فإن عصابات المخدرات الدولية على وجه الخصوص تشتري السيارات المستأجرة بالجملة ثم تعيد بيعها في الخارج من أجل اغسل أموال المخدرات.
وكانت تجارة السيارات العادية خالية من النقد إلى حد كبير لسنوات. وتعتقد السلطات أن الوقت قد حان الآن لأن تحذو تجارة السيارات المستعملة حذوها.
أظهر بحث أجراه مركز الخبرة المالية أن التجارة في السيارات المستعملة تجلب تدفقات نقدية هائلة إلى هولندا، حيث تم إيداع أكثر من مليار يورو نقداً في البنوك في السنوات الأربع الماضية.
ومن خلال مشاركة المزيد من المعلومات بين البنوك، تأمل السلطات في أن تتمكن بسرعة من التعرف على أي شيء مريب.
وقالت تمارا بولارد من مركز الخبرة المالية للصحيفة “المعلومات المتعلقة بالودائع يتم تقاسمها الآن بين البنوك ، وإذا لزم الأمر ، يتم الإبلاغ عنها على أنها معاملة غير عادية لشرطة غسيل الأموال”.
