بنك ايه بي ان امرو يسوي قضية غسيل أموال بمئات ملايين اليورهات

أكثر من 480 مليون يورو – بنك ايه بي ان امرو يسوي قضية غسيل أموال بمئات ملايين اليورهات

يسوي بنك “ايه بي ان امرو – ABN Amro” قضية غسيل أموال هولندية مقابل 480 مليون يورو.

توصل بنك “ايه بي ان امرو – ABN Amro” إلى اتفاق تسوية بقيمة 480 مليون يورو مع مكتب النيابة العامة الهولندية (OM) فيما يتعلق بتحقيق مطول بقضية غسيل الأموال. حيث يجري تحقيق جنائي مع ثلاثة أعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك.

وزعمت النيابة العامة الهولندية اليوم الاثنين أن التحقيق أظهر أن بنك “ايه بي ان امرو – ABN Amro” انتهك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (WWFT) لسنوات عديدة و “على أساس هيكلي”.

وفقاً لقانون التشغيل، فشل البنك في التدخل ضد غسيل الأموال، ولم يتخذ إجراءات كافية ضد الأشخاص الذين ربما استفادوا من بعض الأنشطة الإجرامية.

وقالت النيابة العامة: “نظراً لأن بنك “ايه بي ان امرو -ABN AMRO” لم يلتزم بشكل “خطير” بقانون مكافحة غسل الأموال/ مكافحة الإرهاب، فقد تمكن العديد من العملاء المنخرطين في أنشطة إجرامية من إساءة استخدام الحسابات المصرفية وخدمات بنك “ابن عمرو” لفترة طويلة”.

وزعم مكتب النيابة العامة أن “ايه بي ان امرو – ABN AMRO” كان ينبغي أن يلاحظ أن تدفقات معينة من الأموال من خلال الحسابات المصرفية الموجودة لدى بنك “ايه بي ان امرو – ABN AMRO” ربما مصدرها جنائي. ولقد فشل البنك في التصرف بناءً على ذلك بشكل كافٍ “.

وفي رده قال بنك “ايه بي ان امرو”: “بصفتنا بنكاً، ليس لدينا واجب قانوني فحسب، بل واجب أخلاقي أيضاً لبذل قصارى جهدنا لحماية النظام المالي من إساءة استخدام المجرمين. وللأسف، يجب أن أعترف بأننا في الماضي لم ننجح بشكل كاف في الوفاء بشكل صحيح”.

وقال روبرت سواك الرئيس التنفيذي للبنك في بيان رسمي على الموقع الإلكتروني للبنك إن دورنا المهم كحارس بوابة، هذا أمر غير مقبول ونحن نتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

ومن خلال خدمة الاستخبارات والتحقيقات المالية (فيود – FIOD) ، “تلقت النيابة العامة سابقاً إشارات ملموسة” حول العشرات من عملاء البنك والتي أظهرت أن البنك ربما فشل في أداء وظيفة حارس البوابة.

ونتيجة لذلك، تم فتح تحقيق في عام 2019 عندما اشتبه البنك في عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، وعدم القيام بما يكفي من العناية الواجبة للعملاء، وعدم قطع العلاقات مع العملاء المشبوهين في الوقت المناسب.

وتشمل التسوية غرامة قدرها 300 مليون يورو. وقالت النيابة العامة إن البنك تنازل أيضاً عن 180 مليون يورو في شكل مكاسب غير مشروعة.

ايه بي ان امرو هو بنك هولندي يقع مقره الرئيسي في أمستردام . هو ثالث أكبر بنك في هولندا. تم إعادة تأسيسها في شكلها الحالي في عام 2009 ، في أعقاب الاستحواذ على واعادة تأسيس الأصلي من قبل مجموعة مصرفية تتألف من مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند ، ومجموعة سانتاندر وفورتيس . بعد انهيار فورتس، الذي استحوذ على الأعمال الهولندية، تم تأميمها من قبل الحكومة الهولندية إلى جانب فورتس بنك نادرلاند . تم الاعتماد عليها كشركة عامة مرة أخرى في عام 2015