اتخاذ إجراءات ضد شركات العملات المشفرة لأول مرة

قالت صحيفة فاينينشال داخبلاد يوم الخميس إن الحكومة الهولندية اتخذت إجراءات ضد شركات العملات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني لأول مرة. العديد من شركات العملات المشفرة الأجنبية غير مسجلة لدى البنك المركزي ، الذي هدد العام الماضي باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لأن الشركات غير الخاضعة للتنظيم لا تلتزم بلوائح مكافحة غسيل الأموال.

منذ عام 2020، عندما تم تقديم تشريع جديد لمكافحة غسيل الأموال في هولندا، طُلب من شركات العملات الرقمية التحقق رسميا من هوية جميع عملائها. وناقشت شركات العملات المشفرة الهولندية، التي تخضع لإشراف البنك المركزي ، بأنها تعاني من الحرمان من قبل المشغلين الأجانب، الذين لا يواجهون نفس التكاليف وبالتالي يمكنهم تقديم رسوم أقل للعملاء.

في العام الماضي، بدأ البنك إجراءات قانونية ضد 18 شركة، وفي 14 حالة، غادرت شركة للعملات المشفرة هولندا أو أصبحت مسجلة لدى البنك المركزي، حسبما أفادت فاينينشال داخبلاد. ولا تزال قضيتان عالقتان وتم حل قضيتين أخريين لكن البنك رفض الكشف عن الشركات المتورطة.

يُعتقد أن حوالي 1.2 مليون شخص في هولندا يستثمرون في العملات المشفرة، وكثير منهم يستخدمون شركات مثل Crypto.com و Kraken و Binance غير مسجلة لدى البنك المركزي، وفقا لما ذكرته فاينينشال داخبلاد.