هولندا تُصادر 25 مليون يورو من العملات المشفرة
صادر مفتشو وزارة المالية والشرطة والنيابة العامة أكثر من 25 مليون يورو من العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة في سلسلة من التحقيقات المنفصلة.
العملات المشفرة طرق شائعة لجمع الأموال
أصبحت العملات، بشكل أساسي البيتكوين والإيثريوم، طرقاً شائعة بشكل متزايد لإخفاء الأموال النقدية الغير قانونية، لأن كلاهما مجهول الهوية ويمكن نقلهما في جميع أنحاء العالم بسرعة.
وقالت النيابة العامة إن العملات المشفرة تستخدم على نطاق واسع كوسيلة للدفع في أنواع مختلفة من الجرائم، منها ذات الصلة بالتكنولوجيا، والآن أصبحت أكثر انتشاراً، مثل المخدرات والاتجار بالبشر والاحتيال والتهرب الضريبي.
وكشف التحقيق أيضاً أن المتهمين يتعاملون أيضاً مع تقلبات أسعار الصرف غير المرغوب فيها عن طريق تحويل العملة المشفرة إلى ما يسمى “العملات المستقرة” مثل USDT، المرتبط بالدولار الأمريكي.
ونظراً لأن حيازة واستخدام العملة المشفرة يمكن أن يكون مجهول الهوية، لم يتم التعرف على جميع المشتبه به، وبحسب السلطات منهم من هولندا، والبعض الآخر يحمل جنسية أجنبية. ولم تحصل أي اعتقالات حتى الأن ولكن طلبت السلطات الهولندية من نظرائها الأجانب نقل المشتبه بهم إلى هولندا بمجرد التعرف عليهم.
تم إجراء التحقيق والمصادرة بالتعاون مع العديد من بورصات العملات المشفرة في هولندا وخارجها. حيث يُلزم القانون الهولندي البورصات بالتعاون.
وهذا أكبر مبلغ من العملات المشفرة يتم مصادرته على الإطلاق، في العام الماضي، صادرت سلسلة مماثلة من التحقيقات الجنائية ما يقرب من 8 ملايين يورو. وفي عام تم مصادرة مليون يورو.
