إلقاء القبض على 10 أشخاص من عائلة واحدة في هولندا بتهمة غسيل أموال
بعد تحقيق مالي دام لعامين، ألقت شرطة أمستردام القبض على عشرة أشخاص من عائلة واحدة. يشتبه في قيامهم بأعمال مصرفية سرية وغسيل أموال لعشرات الملايين من اليورو نقداً وعملة بيتكوين على نطاق واسع بالإضافة للإشتباه بتشكيل عصابة، وفقاً لتقارير صحيفة هيت بارول.
وتعتقد الشرطة أن المقبوض عليهم يساعدون بشكل منهجي تجار المخدرات على تحويل أرباحهم. واتخذت للعائلة مقر في مبنى في أمستردام-زاودأوست ومكاتب فرعية في شركات في أماكن أخرى من المدينة. وبحسب التلفزيون الهولندي فإن الأقارب الأكبر سناً هم المسؤولين، بينما يقوم الجيل الأصغر بالعمل التنفيذي.
وأفادت الشرطة الهولندية أن جميع الذين ألقي عليهم القبض من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 60 عاما من أمستردام وديمين وألميرا وباراماريبو في 12 أبريل / نيسان خلال مدتهمة وعمل أمني كبير.
بالإضافة إلى ذلك، داهم 225 عنصر وضابط تحقيق من الشرطة والعدل والجمارك والبلدية 15 موقعا في أمستردام وأمستلفين وديمين وألميرا.
وأثناء المداهمة، عثروا على أكثر من 1.4 مليون يورو نقداً، بالإضافة إلى قيمة لم يتم الكشف عنها حتى الآن من عملات البيتكوين، وسلاح ناري، والكثير من الأشياء “الفاخرة” و “ناقلات البيانات” مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. كما عثروا على مساحات سرية للتخزين في الأثاث والسيارات.
وفقًا لـ بارول، سجلت فرق المراقبة والكاميرات كيف نقل أفراد الأسرة حقائب مليئة بالنقود. كذلك اعترضت السلطات رسائل تؤكد عملية تحويل الأموال. وتقول الشرطة إنها لا تستبعد إجراء مزيد من الاعتقالات في ظل التحقيق المستمر في غسيل الأموال منذ عامين..
